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董事会]风帆股份(600482)第三届董事会第二十一次

更新时间:2021-08-17 

  本公司及董事会完全成员保障布告实质的可靠、确切和无缺,对布告的伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏负连带仔肩。

  2010 年 3 月 15 日以投递办法发出,公司应到董事 9 名(个中独立董事3名),实到董事7 名,张英岱董事委托刘宝生董事出席外决,甄志军董事委托韩军董事出席,聚会的召开适宜《公执法》和《公司章程》的相闭轨则,合法有用。

  2009 年公司宗旨达成首要谋划目标:工业总产值(现价)31.17亿元;生意收入29.45 亿元;工业增添值6.6 亿元;利润总额 5500 万元。

  面的审计,遵循该所出具的“大信审字(2010)第1-0624 号”审计讲述,

  司理刘宝生先生肩负以上及其他一时的融资计划,全权签定闭联文献。此议案须提交公司 2009 年度股东大会审议。干系董事张英岱回避外决。

  十一、审议通过了《公司闭于 2009 年干系来往事项及 2010 年干系来往谋划中的干系来往额度及照料序次的议案》;

  公司2009 年产生干系来往首要为向干系方采购隔板、出售微型蓄电池及中船重工财政有限公司借钱等生意,均为2008 年干系来往的延续,属于平常谋划闭联性的干系来往,以墟市化准绳两边磋议确定来往代价,估计2010 年仍将延续以上生意。

  十二、审议通过闭于续聘大信司帐师工作所为公司2010 年审计机构的议案;

  公司拟续聘大信司帐师工作整个限公司为2010 年度审计机构,聘期为一年。并提请股东大会授权公司处分层遵循墟市行情,贯串公司实质情形确定相应的审计用度。此议案还需经 2009 年度股东大会审议通过,

  十五、审议通过《闭于调动公司非公然垦行召募资金投资项目实践住址的议案》;

  详请睹于本日刊载正在中邦证券报、上海证券报及上海证券来往所网站 上的《帆船股份有限公司调动召募资金投资项目布告》。

  十六、审议通过《闭于正在保定市邦度财富开垦区共筑区进货土地举办项目兴办的议案》;

  为了知足公司扩张等须要,公司拟正在河北省保定市邦度财富开垦区共筑区置备 862.45 亩用于项目兴办用于工业项目兴办,估计金额

  为处理公司全免爱护铅酸蓄电池产能首要不敷题目,公司拟正在清苑分公司,诈骗原有场面、公用举措和部门工艺筑立,新增部门兴办工程和工艺筑立,调节组织敏捷增加全免电池产能,项目总投资

  14101.66万元,兴办周期为 18 个月,兴办纲目 200 万只/年。该议案须还需经 2009 年度股东大会审议通过。

  公司现任第三届董事会为经 2007 年3 月6 日召开的2006 年度股东大会推选后设立的,目前任期已满三年。遵照《公执法》《公司章程》相闭轨则,需举办换届推选。

  刘宝生先生、张英岱先生、韩军先生、甄志军先生、吴忠先生、袁筑强先生(职工董事)(简历睹附件1)。公司董事会提名第四届董事会独立董事人选名单为:张延禧先生、王扬先人生、王繁荣先生(独立董事提闻人声明、独立董事候选人声明睹附件 2)

  独立董事候选人还需源委中邦证监会、上海证券来往所的任职资历和独立性审核,审核无反对后,方可提交公司股东大会外决。

  公司独立董事以为本次提名的董事候选人具备闭联国法、法则所轨则的上市公司董事任职资历,适宜 《公司章程》轨则的其他前提;独立董事候选人具备《闭于正在上市公司树立独立董事轨制的指挥主张》所央求的独立性。董事候选人提名序次合法、有用。赞同提名以上九位为公司第四届董事会候选人,并提请公司股东大会容许。

  闭于2009 年股东大会召开的闭照事项,请诸位投资者查看于本日刊 登 正在 中 邦 证 券 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站上的《帆船股份有限公司 2009 年度股东大会闭照布告》。

  1、刘宝生先生,1957年月 11月出生,本科学历,高级政工师,曾任帆船蓄电池厂出售处副处长、处长、厂长助理,金帆船公司副总司理、常务副总司理、总司理,帆船集团公司副总司理,帆船股份有限公司监事会主席,现任本公司党委书记、副董事长、总司理。

  年出席就业,先后任中邦船舶工业总公司财政局企业财政一处副处长、处长,中邦船舶重工集团公司财政部副主任主办就业、主任,曾于2000

  年任帆船股份有限公司董事,现任中邦船舶重工集团公司副总司帐师、中船重工财政有限公司副董事长、本公司副董事长。。

  3、韩军先生,1959 年 3 月出生,双学士学历,高级工程师,曾任帆船蓄电池厂人劳处副处长、车间主任,金帆船公司人事部司理,帆船集团公司副总司帐师兼财政部司理,帆船股份有限公司董事会秘

  4、甄志军先生,1954 年 11 月出生,正在任商讨生学位,经济师,曾任保定金帆船蓄电池有限公司副总司理,现任帆船股份有限公司董事、副总司理。

  5、吴忠先生,1972年 10月出生,本科学历,商讨生学位,高级经济师,曾任中船重工集团公司资产部资产三处副处长(主办就业)、处长,现任中邦船舶重工股份有限公司本钱运营部副主任(主办就业)。

  6、袁筑强先生, 1962 年2 月出生,本科学历,政工师,曾任帆船不锈钢公司副总司理帆船有色金属公司总司理、党支部书记,现任帆船股份有限公司董事、微型蓄电池分公司总司理。

  王扬先人生,1937年6 月出生,哈尔滨工业大学给水排水专业结业,本科学历,商讨员级高级工程师,曾任中邦兴办手艺兴盛中央谍报所主任、副所长、所长,邦度环保总局副局长、中邦环保财富协会会长。现为中邦物质再生协会进口再生资源委员会主任、境况爱惜部科学手艺委员会委员、本公司独立董事。

  张延禧先生,1937年 5 月出生,上海水产学院海洋渔业结业,高级工程师,本科学历,曾任农业部副处长、邦度水产总局处长、中邦水产养殖公司副司理、中邦水产供销总公司副总司理、中邦水产撮合总公司总司理、农业部副部长、邦务院稽察特派员总署特派员,现为中邦农业科教基金会会长、中邦饲料工业协会常务副会长、中邦食物工业协会副会长、本公司独立董事。

  王繁荣先生, 1965 年 9 月出生,结业于安徽财贸学院司帐学专业,本科学历,司帐学副教导、注册司帐师,1988年 7 月至今正在河北理工大学任教,现为河北理工大学经济处分学院财政金融系副主任、本公司独立董事。

  提闻人帆船股份有限公司董事会现就提名张延禧先生、王扬先人生、王繁荣先生为帆船股份有限公司第四届董事会独立董事候选人揭晓公然声明,被提闻人与帆船股份有限公司之间不存正在任何影响被提闻人独立性的闭联,实在声明如下:

  本次提名是正在充溢知道被提闻人职业、学历、职称、具体的就业经验、统共兼职等情形后作出的,被提闻人已书面赞同出任帆船股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参件附件),提闻人以为被提闻人:

  三、具备中邦证监会《闭于正在上市公司树立独立董事轨制的指挥主张》所央求的独立性:

  1、被提闻人及其直系支属、首要社会闭联均不正在帆船股份有限公司及其从属企业任职;

  2、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有帆船股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

  3、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有帆船股份有限公司已发行股份5%以上的股东单元任职,也不正在该公司前五名股东单元任职;

  四、被提闻人及其直系支属不是帆船股份有限公司控股股东或实质独揽人及其从属企业的董事(独立董事)、监事、高级处分职员;

  五、被提闻人不是或者正在被提名前一年内不是为帆船股份有限公司及其从属企业,以及其控股股东供给财政、国法、斟酌等任职的职员;

  六、被提闻人不正在与帆船股份有限公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有强大生意交游的单元任职,也不正在该生意交游单元的控股股东单元任职;

  七、被提闻人不是邦度公事员,或任职独立董事不违反《中华群众共和邦公事员法》的轨则;

  八、被提闻人不是中管干部(其他党员指挥干部),或任职独立董事不违反主旨纪委、主旨构制部《闭于样板中管干部辞去公职或者退(离)歇后掌管上市公司、基金处分公司独立董事、独立监事的闭照》(中纪发[2008]22号)的轨则。

  网罗帆船股份有限公司正在内,被提闻人兼任独立董事的上市公司数目不跨越五家,被提闻人正在帆船股份有限公司衔接任职未跨越六年。

  本提闻人一经遵循上海证券来往所《闭于强化上市公司独立董事任职资历存案就业的闭照》(上证上字[2008]120号)第一条轨则对独立董事候选人闭联情况举办核实。

  本提闻人保障上述声明可靠、无缺和确切,不存正在任何伪善陈述或误导因素,本提闻人全部理会作出伪善声明恐怕导致的后果。

  声明人张延禧、王扬祖、王繁荣,行动帆船股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公然声明,自己保障不存正在任何影响自己掌管帆船股份有限公司独立董事独立性的闭联,实在声明如下:

  一、自己及自己直系支属、首要社会闭联均不正在帆船股份有限公司及其从属企业任职;

  二、自己及自己直系支属不是直接或间接持有帆船股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

  三、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有帆船股份有限公司已发行股份5%以上的股东单元任职,也不正在该公司前五名股东单元任职;

  五、自己及自己直系支属不是帆船股份有限公司控股股东或实质独揽人及其从属企业的董事(独立董事)、监事、高级处分职员;

  六、自己不是或者正在被提名前一年内不是为帆船股份有限公司及其从属企业,以及其控股股东供给财政、国法、斟酌等任职的职员;

  七、自己不正在与帆船股份有限公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有强大生意交游的单元任职,也不正在该生意交游单元的控股股东单元任职;

  八、自己不是邦度公事员,或任职独立董事不违反《中华群众共和邦公事员法》的轨则;

  九、自己不是中管干部(其他党员指挥干部),或任职独立董事不违反主旨纪委、主旨构制部《闭于样板中管干部辞去公职或者退(离)歇后掌管上市公司、基金处分公司独立董事、独立监事的闭照》(中纪发[2008]22号)的轨则;

  十、自己没有从帆船股份有限公司及其首要股东或有利害闭联的机构和职员得到格外的、未予披露的其他益处;

  十三、自己保障向拟任职帆船股份有限公司供给的阅历外等闭联部分讯息材料的可靠、确切、无缺。

  网罗帆船股份有限公司正在内,自己兼任独立董事的上市公司数目不跨越五家,自己正在帆船股份有限公司衔接任职未跨越六年。

  自己全部显现独立董事的职责,保障上述声明可靠、无缺和确切,不存正在任何伪善陈述或误导因素,自己全部理会作出伪善声明恐怕导致的后果。上海证券来往所可根据本声鲜明认自己的任职资历和独立性。自己正在掌管该公司独立董事时期,将听命中邦证监会颁发的规章、轨则、闭照以及上海证券来往所生意轨则的央求,继承上海证券来往所的拘押,确保有足够的岁月和元气心灵实践职责,作出独立剖断,不受公司首要股东、实质独揽人或其他与公司存正在利害闭联的单元或部分的影响。

  本次帆船股份有限公司董事会换届推选提名的第四届董事会候选人、独立董事候选人的提名序次适宜相闭轨则,经审查上述闭联职员阅历等质料,未创造个中有《公执法》第 147 条轨则不得掌管公司董事的情况,亦未有被中邦证监会确定为墟市禁入者且禁入尚未消释的局面,上述闭联职员的任职资历适宜掌管上市公司董事的前提,可以胜任所聘岗亭职责的央求,适宜《公执法》、《公司章程》的相闭轨则。

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