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董事会]风帆股份(600482)董事会第十四次会议决议

更新时间:2021-09-16 

  本公司及董事会团体成员保障通告实质具体凿、切实、完善,对通告的乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏负连带仔肩。

  帆船股份有限公司第三届董事会第十四次聚会于 2008 年 12 月 12 日上午9:30 正在保定秀兰大客店以现场体例召开,公司应到董事 9 名(此中独立董事 3 名),实到董事9 名,聚会的召开适应《公公法》和《公司章程》的相合规则,合法有用。

  公司三位独立董事对公司聘任总司理议案揭晓了独立私睹,以为该议案的提出、审议次第适应法令和本公司章程规则,以为刘宝生同志具备担当总司理的资历,也许胜任该职务,承诺聘任他担当公司总司理职务(详睹附件二)。

  刘宝生先生简历:男,1957 年月 11 月出生,本科学历,高级政工师,曾任帆船蓄电池厂发售处副处长、处长、厂长助理,金帆船公司副总司理、常务副总司理、总司理,帆船集团公司副总司理,帆船股份有限公司监事会主席,现任本公司党委书记、副董事长。

  依照《合于正在上市公司作战独立董事轨制的指引私睹》和《公司章程》的相合规则,咱们行动帆船股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第十四次聚会聘任聘任刘宝生先生

  经核阅,公司董事会鉴于刘宝生先生具有较强的处事材干和充分的收拾履历,决心聘任为公司总司理。本次聘任公司总司理的次第及其任职资历,适应《公公法》、《公司章程》和《上海证券往还所股票上市法例(2006 年修订)》的相干规则,片面阅历未觉察有《公公法》第147 条规则的情状,未被中邦证监会确定为市集禁入者。本独立董

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